« افت بازارهای سهام در پی ثبت رکورد تازه بهای نفت |صفحه اصلی| مذاکرات محرمانه اسرائیل با شورای حکام آژانس »
'خطر کمک به پولشویی در اثر همکاری با ایران و پاکستان'
وزارت خزانه داری بریتانیا به شرکت های بازرگانی این کشور هشدار داده که تجارت با پاکستان و ایران، خطر کمک به پولشویی و حمایت مالی گروههای تروریستی را در بر خواهد داشت.
کیتی آشر، وزیر خزانه داری بریتانیا گفت که به شرکت های بریتانیایی درباره مبادلات تجاری با برخی کشورها تذکر داده شده است.
او همچنین می گوید که از شرکت ها خواسته شده دقت و هوشیاری لازم را به خصوص در مبادلات تجاریشان با ایران به کار گیرند. "نهاد ویژه مشاوره بازرگانی بریتانیا" درباره ازبکستان، ایران، پاکستان، ترکمنستان، سائوتومه و پرنسیپ و شمال قبرس هشدار داده است. خانم آشر می گوید این نهاد مشاوره به شرکت های بازرگانی گفته است که این کشورها در مقابل حمایت های مالی از تروریسم و پولشویی ایمنی کافی ندارند.
یک نهاد بین المللی موسوم به "گروه کاری اقدامات مالی" (FATF) روز 11 اکتبر سال گذشته برای اولین بار نسبت به عدم هماهنگی ایران با استانداردهای بین المللی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ابراز نگرانی کرده بود.
مقام های آمریکایی نیز در ماه ژانویه در چارچوب نشست چندملیتی همین نهاد با مقام های ایرانی دیدار داشتند تا نگرانی خود را درباره آنچه عدم همکاری ایران با استانداردهای بین المللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می دانند مطرح کنند. آن دیدار "بخشی از تلاش برای رسیدگی به تهدید جدی ای" عنوان شد که ایران متوجه سلامت نظام مالی بین المللی می کند.
بنابه گزارش ها نمایندگان ایران در این نشست مقام های ارشد بانک مرکزی بودند.
بی بی سی
Posted by Viirusi at June 28, 2008